Полиция взялась за криптообменники. Что произошло в Санкт-Петербурге :: РБК.Крипто

data-title=»В Санкт-Петербурге полиция начала проводить обыски в криптообменниках» data-url=»https://www.rbc.ru/crypto/news/66fd249f9a7947461d037335″ > Вконтакте Одноклассники Telegram В Санкт-Петербурге полиция начала проводить обыски в криптообменниках В Санкт-Петербурге полиция начала проводить обыски в криптообменниках Мероприятия, в рамках которых уже проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками, сообщают местные издания. По данным 47news, действия возглавляют приехавшие из Москвы сотрудники МВД России.

Источник, близкий к МВД, подтвердил РБК проведение в Петербурге обысков, связанных с функционированием криптообменников.

По данным источника 78.ru, уголовные дела были возбуждены по трем статьям УК РФ: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Мероприятия, в рамках которых проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек, пишут журналисты. 

В 47news сообщают, что в ходе текущей операции особое внимание силовиков направлено на дом в поселке Лисий нос (Приморский район Петербурга), где по версии МВД проживает организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.

В конце сентября стало известно, что в Москве пресекли работу обменника криптовалют с оборотом 200 млн руб. Нелегальные обменные пункты помогали клиентам выводить средства за границу, скрываясь под вывесками туристических компаний.

По данным следствия, злоумышленники в московских обменниках занимались незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах, и получая от этого доходы в особо крупном размере.

26 сентября Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов. Власти США обвиняют сервисы в связях с отмыванием незаконных доходов.

Ранее в сентябре власти Германии заявили, что конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов были русскоязычными онлайн-обменниками.

«Путь наверх не будет простым». Что говорят индикаторы крипторынка

Курс биткоина опускался к $60 тыс. Что произошло на крипторынке

Активность розничных криптотрейдеров еще низкая. Что должно измениться

Доходы майнеров биткоина продолжили падать в сентябре. Как это считали

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *